证券代码：688680证券简称：海优新材公告编号：2025-008转债代码：118008转债简称：海优转债上海海优威新材料股份有限公司本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何造作纪录、误导性述说是非紧要遗漏，并对其推行的委果性、准确性和竣工性照章承担法律背负。弯曲推行指示：?松抄本公告表露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）刊行的“海优转债”已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中章程的转股价钱向下修正...
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-008
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何造作纪录、误导性述说
是非紧要遗漏，并对其推行的委果性、准确性和竣工性照章承担法律背负。
弯曲推行指示：
? 松抄本公告表露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
刊行的“海优转债”已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行
可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中章程的转股价钱向
下修正条件。
? 经公司第四届董事会第二十二次会议审议，公司董事会提议向下修正“海
优转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会证监许可〔2022〕1014 号文答允注册，公司于
币 69，400 万元，刊行数目 694 万张，每张面值为东谈主民币 100 元。本次刊行的可
调度公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。
经上海证券往来所自律监管决定书〔2022〕181 号文答允，公司本次刊行的
可调度公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“海
优转债”，债券代码“118008”。
笔据关联法律法规则程及《召募诠释书》的商定，海优转债自 2022 年 12
月 29 日起可调度为本公司股份，开动转股价钱为 217.42 元/股。
因公司实施 2022 年年度权利分拨决策，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调
整为 217.30 元/股，具体推行详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券往来所网
站（www.sse.com.cn）表露的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2022
年年度权利分拨治愈“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。
公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓动大会授权办理关联手续的议案》，
并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海
优转债”转股价钱的议案》，答允将“海优转债”转股价钱自 2024 年 7 月 15 日
起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 7 月 12
日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）表露的《上海海优威新材料股份有
限公司对于下修“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-070）。
因公司实施 2024 年半年度权利分拨决策，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价
作风整为 109.70 元/股，具体推行详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券往来
所网站（www.sse.com.cn）表露的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2024
年半年度权利分拨治愈“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-093）。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第五次临时鼓动大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓动大会授权办理关联手续的议案》，
并于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海
优转债”转股价钱的议案》，答允将“海优转债”转股价钱自 2024 年 12 月 12
日起由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 12 月
有限公司对于向下修正“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：
二、转股价钱向下修正条件
笔据《召募诠释书》的商定，“海优转债”的转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续技术，当公司 A 股股票在职意连接三十
个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的鼓动应当遁入。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往来日公司 A 股股票往来均价
和前一个往来日公司 A 股股票往来均价。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往来日按治愈前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱治愈日及之后的往来
日按治愈后的转股价钱和收盘价筹备。
（二）修正顺序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息表露媒体上刊登关联
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）等探究信息。从股权
登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，入手复原转股肯求并实践修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为调度股份登记日
之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。
松抄本公告表露日，公司股票已出当前职意连接三十个往来日至少有十五个
往来日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 59.48 元/股），已触发“海优转
债”的转股价钱的向下修正条件。
三、本次转股价钱治愈审议顺序
为相沿公司遥远安祥发展，肃肃整体投资者利益，公司于 2025 年 4 月 1 日
召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“海
优转债”转股价钱并提请鼓动大会授权办理关联手续的议案》，提议向下修正“海
优转债”转股价钱，并提交鼓动大会审议，同期提请鼓动大会授权董事会笔据《募
集诠释书》中关联条件办理本次向下修正转股价钱关联事宜。
本次向下修正后的“海优转债”转股价钱应不低于鼓动大会召开日前二十个
往来日公司股票往来均价和前一往来日公司股票往来均价之间的较高者。如本次
鼓动大会召开时上述汗漫一个策划高于治愈前“海优转债”的转股价钱，则本次
“海优转债”转股价钱无需治愈。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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