ai 萝莉 证券代码：688186证券简称：庞杂特材公告编号：2025-030转债代码：118023转债简称：庞杂转债张家港庞杂特材股份有限公司本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何差错纪录、误导性讲演或者要紧遗漏，并对其实质的实在性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。紧迫实质教导：?本季度转股情况：公司向不特定对象刊行可转念公司债券“庞杂转债”自2023年4月19日起脱手插足转股期，2025年1月1日至2025年3月31日时候，“庞杂转债”共有东谈主民币16,000元已转念为公司股票，...
ai 萝莉
证券代码：688186 证券简称：庞杂特材 公告编号：2025-030
转债代码：118023 转债简称：庞杂转债
张家港庞杂特材股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何差错纪录、误导性讲演
或者要紧遗漏，并对其实质的实在性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。
紧迫实质教导：
? 本季度转股情况：公司向不特定对象刊行可转念公司债券“庞杂转债”
自 2023 年 4 月 19 日起脱手插足转股期，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
时候，
“庞杂转债”共有东谈主民币 16，000 元已转念为公司股票，转股数目为 754 股，
占“庞杂转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.0004%。
? 累计转股情况：遏抑 2025 年 3 月 31 日，
“庞杂转债”累计有东谈主民币 65，000
元已转念为公司股票，转股数目为 2，233 股，占“庞杂转债”转股前公司已刊行
股份总数 214，240，000 股的 0.0010%。
? 未转股可转债情况：遏抑 2025 年 3 月 31 日，
“庞杂转债”尚未转股的可
转债金额为 1，549，935，000 元，占“庞杂转债”刊行总量的 99.9958%。
一、可转债刊行上市大略
经中国证券监督解决委员会出具的《对于本旨张家港庞杂特材股份有限公司
向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2018 号）本旨注册，
张家港庞杂特材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日向不特
定对象刊行 15，500，000 张可转念公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕303 号文本旨，公司 155，000.00
万元可转念公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简
称“庞杂转债”，债券代码“118023”。
确认联系限定和《张家港庞杂特材股份有限公司向不特定对象刊行可转念公
司债券召募评释书》
（以下简称“召募评释书”）的商定，公司该次刊行的“庞杂
转债”自 2023 年 4 月 19 日起可转念为本公司股份，运转转股价钱为 33.12 元/
股。
因公司试验 2022 年年度职权分配，“庞杂转债”的转股价钱自 2023 年 7 月
日露馅于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于 2022 年年度职权分
派调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-033）。
因公司试验 2023 年年度职权分配，“庞杂转债”的转股价钱自 2024 年 6 月
日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于 2023 年年度职权分
派调养可转债转股价钱暨转股停复牌的教导性公告》（公告编号：2024-025）。
因公司试验 2024 年半年度职权分配，
“庞杂转债”的转股价钱自 2024 年 11
月 14 日起由 33.01 元/股调养为 32.96 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 11
月 6 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于 2024 年半年度
职权分配调养可转债转股价钱暨转股复牌的教导性公告》
（公告编号：2024-048）。
因触发召募评释书中限定的向下修正转股价钱条件，公司永别于 2025 年 2
月 18 日、2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临
时鼓励大会，审议通过了《对于向下修正“庞杂转债”转股价钱并提请鼓励大会
授权办理关连手续的议案》，并于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十五次会
议审议通过了《对于向下修正“庞杂转债”转股价钱的议案》，自 2025 年 3 月 10
日起，“庞杂转债”的转股价钱由 32.96 元/股调养至 21.20 元/股，具体实质详
见公司于 2025 年 3 月 7 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）露馅的《关
于向下修正“庞杂转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-025）。
二、可转债本次转股情况
“庞杂转债”的转股期自 2023 年 4 月 19 日起至 2028 年 10 月 12 日止。自
已转念为公司股票，转股数目为 754 股，占“庞杂转债”转股前公司已刊行股份
总数 214，240，000 股的 0.0004%。遏抑 2025 年 3 月 31 日，“庞杂转债”累计有
东谈主民币 65，000 元已转念为公司股票，转股数目为 2，233 股，占“庞杂转债”转
股前公司已刊行股份总数 214，240，000 股的 0.0010%。
遏抑 2025 年 3 月 31 日，
“庞杂转债”尚未转股的可转债金额为 1，549，935，000
元，占“庞杂转债”刊行总量的 99.9958%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2024 年 12 月 31 日） 转股 （2025 年 3 月 31 日）
有限售条件运动股 0 0 0
无穷售条件运动股 214，241，479 754 214，242，233
总股本 214，241，479 754 214，242，233
四、其他
议论部门：董事会办公室
议论电话：0512-55390270
议论邮箱：gd005@zjggdtc.com
特此公告。
张家港庞杂特材股份有限公司董事会
